昭通一民间融资公司被控非法吸金2.29亿

原标题:昭通一民间融资公司被控非法吸金2.29亿

昭通一民间融资公司被控非法吸金2.29亿

  庭审现场

  昨日上午,昭通市昭阳区法院公开开庭审理昭通泰宏民间融资登记服务有限公司法定代表人刘德坤、监事朱胜辉涉嫌非法吸收公众存款案。由于涉案金额高达2.2999亿元,受害人多达925人,该案关注度极高。随着庭审逐步深入,该案存在的一个个融资问题和一笔笔烂账逐渐浮出水面。

  起诉

  非法吸收资金2.29亿元

  据昭阳区检察院指控:刘德坤、朱胜辉通过电视、报刊、传单等方式,向社会公开宣传并以高额利息为诱饵,承诺在一定期限内以货币方式还本付息,非法向925名社会公众吸收资金共计2.2999亿元,其行为已触犯刑法第176条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪来追究其刑事责任。

  昭阳区检察院起诉书内容显示,2016年6月24日,昭通泰宏公司在昭通城登记成立,性质为一定区域内民间借贷双方提供金融中介服务公司,时年53岁的刘德坤担任该公司董事长,时年50岁的朱胜辉担任监事,两人分别于2016年7月30日、29日被刑拘,同年12月2日被移送审查起诉。

  在长达10页的起诉书里,检察机关指控了两名被告人非法吸收公众存款的种种惊人之举。

  指控

  问题一

  公司还未成立融资便已开始

  2014年6月6日至17日,昭通泰宏公司还未批准成立,刘德坤、朱胜辉便以公司之名进行经营,分别以田坝至酒坊乡村公路路面硬化工程项目、韩涵-肖飘飘美食馆项目、永善溪洛渡利丰水电站工程项目进行融资,共向111名投资人融资2012万元。

  问题二

  超额超人数融资吸收1.441亿元

  其中,利用彝良县格闹河水电开发有限公司项目进行融资,非法吸收125人共3080万元存款;利用昭通市旌秀矿业有限公司融资项目,非法吸收102人共1071万元存款;利用昭通高能水电有限公司电站工程建设融资项目,非法吸收37人492万元存款;利用昭通众邦置业有限公司昭阳国际融资项目,非法吸收167人共2820万元存款;利用昭阳区龙宝山建材有限公司二期石材深加工周转资金融资项目,非法吸收110人1037万元存款;利用昭通市鑫宏基房地产开发有限责任公司供销大楼一期融资项目,非法吸收450人1000万元存款;利用昭阳区太安建材有限公司购进机械设备周转资金融资项目,非法吸收59人785万元存款。

  问题三

  借项目多融资共733万元被挪用

  例如,两被告人利用昭阳区何某副食周转资金融资项目,非法吸收30人223万元存款,融资人其实只使用了10万元;利用崔某波土地整治项目,非法吸收45人360万元存款,融资人其实只申请使用260万元。

  问题四

  虚构融资项目向430人融资5264万元

  其中,被告人虚构昭通泰恒商贸有限责任公司周转资金项目、昭通旺民农业科技开发有限公司采购原材料项目、昭通市泉宏商贸有限公司周转资金项目、云南海益商务酒店建筑装修工程项目、李某扩大超市经营规模周转资金项目,分别融资2000万元、962万元、336万元、788万元和283万元。为偿还徐某燕、迟某友、张某松、郑某会等投资人的本金,虚构对方的消费贷款融资项目,分别融资17万元、40万元、40万和160万元等。

  问题五

  融资人旧债未偿被告人再融资483万元

  例如,被告人利用昭阳区龙宝山建材有限公司三期工艺石材周转资金融资项目,非法吸收27人364万元存款,而该融资项目二期的融资款项还未全部归还;利用郭有某购置排水管融资项目二期,非法吸收3人100万元存款,而融资人郭有某的一期40万元借款并未归还。

  问题六

  违规自融自用97万元

  被告人利用王选某金沙古镇融资项目自融自用,非法吸收5人97万元预存款。

  焦点

  两名被告有偿还能力吗?

  据检察机关指控,截至2016年4月30日,两被告人已拖欠了众多投资人案发前所投入的巨额资金。这些受害人的血汗钱至今尚未清还,也让很多人对昭通泰宏公司及两被告人的清偿债务能力产生质疑。

  在昨日的庭审中,两被告人及其辩护人称,昭通泰宏公司属合法金融中介,具体经营行为符合相关法律规定和公司章程,也曾向所有投资人告知过投资风险,被告人被刑事拘留前清楚昭通泰宏公司自身经营状况,核查过融资方信息并在案发前后积极配合调查,从未逃避刑事侦查。

文 / 998外汇网 2019/06/11

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